Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish
⚖️ Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish
1️⃣ Normativ-huquqiy hujjatlar
📄 Auditorlik tashkilotlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash haqida (DOC) 📄 Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar ro‘yxatiga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini to‘xtatib turish, pul mablag‘larini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay to‘xtatib qo‘yish, ishga solmay to‘xtatib qo‘yilgan mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berish va operatsiyalarini tiklash tartibi to‘g‘risidagi nizom (ro‘yxat raqami 3327, 19.10.2021 y 📄 2021-yil 29-iyundagi 402-son O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 📄 Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurash bo‘yicha idoralararo komissiyani tashkil etish to‘g‘risidagi nizom (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 20.09.2018 yildagi PQ-3947-son) 📄 O‘zbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini rivojlantirish strategiyasi (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.06.2021 yildagi PF-6252-son) 📄O‘zbekiston Respublikasi «Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida»gi Qonuni
2️⃣ Xalqaro tajriba
3️⃣ Sanksiyaviy ro‘yxatlar
3.1 Milliy ro‘yxat
3.2 Xalqaro ro‘yxat
3.3 Moliyaviy choralar ishlab chiquvchi guruhning (FATF) ro‘yxatlari
